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钱宝网爆雷:流水超500亿实控人40家公司处风险状态

来源:新浪财经作者:新浪财经 日期:2017-12-29 09:24

       又一家P2P倒台。平台流水超500亿元的钱宝网实控人张小雷,因涉嫌违法犯罪今日向公安自首。罪名一旦坐实,钱宝网或成为e租宝后最大规模的投资骗局。

  12月27日上午,南京公安局官微发消息称,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日,向南京市公安机关投案自首。目前南京市公安机关正在开展调查。

  随后,钱宝网的集团公司钱旺集团网站首页全屏挂出张小雷自首的公告。

  事实上,早在今年8月就有媒体曝光张小雷卷钱跑路、投资人无法提现。但紧接着,钱宝网就发布了辟谣声明。

  如今,张小雷的个人新浪微博“张小雷哥”已经有14天未更新,他的热门微博排名第一的是一条慷慨激昂的赌咒,“贫穷的解放者,苦难的终结者,正义的守望者,信仰的殉道者。今天,还要再加上一条,谣言的送葬者!黑心的自媒们,坐上被告席的时候,祈祷自己别尿裤子吧。” 坐上被告席的到底是谁,现在似乎已有了答案。

图片来源:张小雷个人微博图片来源:张小雷个人微博

 

  公开资料显示,张小雷作为法定代表人的公司多达53家,同时,张小雷也是47家公司的股东和55家公司的高管。这其中,有40家公司被提示处于风险状态。

图片来源:天眼查图片来源:天眼查

  张小雷何许人也?“泛美亚事件”中以诈骗罪入狱

  张小雷生于1969年,为天津人,曾因“泛美亚事件”而锒铛入狱。

  在2003年的泛美亚事件,张小雷以向海外输送足球学员为名,先后将50余名小球员送到南美留学,并利用向小球员收取费用和向外界融资两条途径,总计获取资金约1000多万。

  事实上,泛美亚只是与曾在智利足球俱乐部踢球绰号叫做潘乔的球员合作,潘乔注册一家足球学校,泛美亚与其签订训练合同,并每月向其支付1000美元工资,外加场地费和训练费。最终,小球员在乌拉圭生活条件窘迫,1000万左右的资金不知去向。事件被媒体曝光后,张小雷以诈骗罪被判入狱。

  钱宝网的商业模式 颠覆式创新Or庞氏骗局?

  入狱并未阻止张小雷的创业步伐。2012年,出狱后的张小雷创办了钱宝网。

  据媒体报道称,钱宝网的运营模式即当用户注册成为钱宝网会员并缴纳一定数额的保证金后,便能到“任务大厅”中领取诸如观看广告、填写问卷、试玩游戏等任务,完成任务后可以获得一定的收益。

  比如,新注册用户在绑定手机与银行卡后,可直接提现20元的现金;每日签到能获得0.6元签到资金;推荐新人注册钱宝网可获得最少4元最多30元的奖励;春节活动抢到的红包可以直接抵换一定面值的电影卡、游戏点卡、网购商品等等。

  按照钱宝网资料内相关案例,如果用户能够缴纳10万元保证金,并保证每日完成一定量的“看广告”任务,每月可获最低4000元、最高过万元的收益。

  据钱宝网自述,2015年网站的现金流就达到220亿元。截至今年9月,钱宝网官网显示,平台流水超过500亿元,注册用户超过2亿。官网还曾显示,截至2016年9月份,入驻50万余商家,日活跃用户超过1000万。

惊人的高收益与巨量的现金流引来不少业内人士质疑,钱宝网究竟是颠覆式创新还是另一种的旁氏骗局?

  挂牌新三板后又退出 泡宝网净利润同比降低164.46%

  张小雷控制的另一家公司泡宝网曾于2015年7月在新三板挂牌,证券代码:832983,已于2017年12月22日退出新三板。

  泡宝网2015年7月28日正式挂牌新三板,为协议转让方式,主营业务为以网络购物、积分换礼和礼品服务等形式进行商品销售及同城配送服务。

  2017年12月14日,泡宝网收到了股转系统所出具的自律监管决定,主要原因为泡宝网子公司上海冰穹网络科技有限公司向实控人张小雷所控制的成都钱坤智能系统有限公司提供借款1400万,未履行内部决策,构成资金占用。

  12月22日,泡宝网发布了公司股票在股转系统终止挂牌的公告,宣布退出新三板市场。

  泡宝网17年半年报显示,上半年泡宝网实现收入 2286万元,和去年同期相比降低了 55.33%,实现净利润-1104万元,和去年同期相比降低 164.46%。


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